天天微头条丨空壳公司”成为不法分子虚开发票的工具

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空壳公司”成为不法分子虚开发票的工具

宁波江北:制发检察建议督促加强对经营异常企业的监管

正义网讯(记者蓝恒　通讯员林佳慧)“公司我们早就不要了,却被人钻了空子用来虚开发票,多亏了检察机关的及时介入,帮我们避免了更多损失。”近日,一家公司的负责人向浙江省宁波市江北区检察院检察官表达谢意,目前,该公司已完成了主体资格注销工作。

2022年10月,江北区检察院在办理虚开发票类案件时,发现近年来随着市场经营主体注册登记手续的大幅简化,部分不法分子为了牟取利益,通过盗用、借用、租用等手段获取他人身份信息,注册成立“空壳公司”,虚开发票后再注销公司以逃避法律制裁。

针对上述情况,江北区检察院走访了辖区市场监管部门,深入了解企业注销登记等方面的流程,发现确实存在一批营业执照已被吊销三年,但主体资格却仍未灭失的企业,这些企业很有可能被不法分子利用从事违法犯罪活动。

江北区检察院对该区市场监管部门提供的企业名单进行逐一核实,最后筛查出298家已不再从事经营活动的“空壳公司”。2022年10月26日,该院向区市场监管部门制发检察建议,建议其进一步核实298家“空壳公司”的具体情况,并及时向法院、税务机关、人社局等部门征求意见,对符合强制注销规定的企业尽快完成注销登记;建议加大监管力度,对企业经营异常等情况跟进日常预警,及时排摸“空壳公司”,对一人同时设立多家经营主体或者注册地址多次重复等情况予以重点关注,及时发现经营异常情况。

2022年11月,收到检察建议后,辖区市场监管部门高度重视,采取有力措施推进“空壳公司”净化行动,对所涉企业开展核实并强制注销,持续开展对企业经营异常情况的监管。