广西巴马警方全链条打掉一涉诈团伙 带破全国各地电诈案163起

中新网河池4月13日电(林有安)广西河池市巴马瑶族自治县警方13日披露,经过一个月的侦查,办案民警“六出”广西,成功侦破一起公安部督办的电信网络诈骗案,全链条打掉一个涉诈团伙,抓获65名犯罪嫌疑人,带破全国各地电诈案件163起,涉案流水逾4700万元(人民币,下同),追回赃款110余万元。

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警方抽丝剥茧寻找线索

今年3月12日,巴马警方接到被害人黄某报案称:2月份以来,其被“网友”引诱进行重金属“证券”财富投资,先后16次向“网友”推荐的账号转账共计349.1万元,接到公安劝阻预警后进行提现工作,这才发现被诈骗,要求查处。

接到报案后,巴马警方第一时间启动重大案件侦办机制,并将案件情况上报上级公安机关,同月,公安部将该案列为年度督办案件,要求巴马瑶族自治县公安局从快侦办,务必将涉案赃款尽快冻结,全力追赃,并要求以此案为新起点,同步开展案件侦办和全民反诈宣教工作。

巴马警方立即成立专案组,立足反诈联席工作,与金融机构对涉案资金流数据进行分析;对接三大运营商对涉案电话号码的通讯流数据进行研判;同时,立足于反诈止付中心平台,全力调取该案的信息流进行深挖彻查。

经过对资金流、通讯流、数据流等信息层层抽丝剥茧,侦查触角最终延伸至境外。

境外诈骗境内洗钱

通过分析发现,被害人黄某被骗的资金,很快被拆分汇入新疆、辽宁、宁夏、甘肃、江苏、浙江、江西、云南等全国14个省(自治区)的23个不同账户,随后再从这些账户进一步拆分成小资金流入下一级的63个账户……赃款经过不断地分流、提现等操作,短时间内马上被全部“洗白”,并且通过合法途径流出境外。

在开展案件分析研判过程中,巴马警方同步与金融机构保持无缝对接,对于核查发现的涉案账户,立即采取冻结措施,避免更多资金流失,累计冻结涉案账户1069个。

经过层层抽丝剥茧,民警勾勒出该涉诈团伙的层级架构:该团伙以曾某、岑某为主,两人与境外诈骗人员勾结,早些时候曾偷渡出境学习电信诈骗技术,随后返回境内组织“跑分”团伙专门帮助境外涉诈人员洗钱,发展了李某、覃某、郑某等12人组成二级人员,再由这12人物色、购买或承租正常使用的账户,专门将涉诈赃款“跑分”引流,赃款“洗白”成为合法资金后,再通过正常途径流出境外。为最大限度规避警方打击处理,他们还以不同团伙成员的身份,租用车辆流窜各地进行作案。

全链条打击涉诈团伙

为将该团伙一网打尽,巴马警方发起集群战役,仔细统计筛查出涉案人员户籍地址及社会关系,第一时间向涉案人员所在地公安机关发协查函请求协助,同时,连夜派出16个工作组赶赴全国各地展开核查和抓捕工作。

今年3月21日,随着指挥部一声令下,在各地警方的大力协助下,16个外出工作组同步展开抓捕行动,成功将23名涉案人员抓获归案。警方立即对这23人进行突审,深挖案件线索,最大限度为被害人追赃挽损。

经审讯,到案人员对涉嫌电信诈骗的犯罪事实供认不讳,如实供述了自己在团伙当中的角色以及团伙成员,并返还了部分赃款。

根据到案人员供述的案件情况进一步分析,民警顺藤摸瓜开展追踪抓捕工作,累计抓获65人,列网在逃人员7人,另有11名团伙成员因涉嫌其他案件被其他地方公安机关打击处理,至此,该涉诈团伙被警方全链条打掉。同时,经过动员工作,到案的涉案人员返还了部分涉案赃款。

目前,所有到案人员已经全部被采取刑事强制措施,案件深挖扩线及追赃工作还在进一步开展当中。

巴马警方表示,“3·12”案件是一起典型的“杀猪盘”电信诈骗案,目前,警方正立足全县反诈联席工作,组织各部门、各乡镇、各村两委及社会各界组建宣教工作组,对全县各村屯进行全覆盖反电诈宣教,同时对已经发生电诈案件的行业、单位、村屯等进行重点宣教,以案说法、以案解惑,分析电信诈骗成因及其运行机制,剖析作案手法及套路被害人的方式等,不断提升民众的识诈防诈反诈意识。