小检拍案|警惕新型传销骗局!这个团伙打着元宇宙的旗号骗千余万

正义网讯(见习记者谢思琪 通讯员王擅文)2021年起,一个自称“元宇宙全球智库中心项目”的研究平台进入不少人的视野。项目人在线上投放广告、线下组织见面会、集中参观和授课活动,引诱社会公众加入。其实,这是一个不折不扣的传销骗局。截至案发,共计涉案金额1160万余元,涉案被害人1.4万余人,平台最高层级42级。日前,上海市青浦区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪先后对梁某、金某、章某等人提起公诉。

2015年,梁某结识了在上海创业的金某。2021年3月,“元宇宙”概念大热。两人便开始谋划,利用这个机会大赚一笔。随后,他们率先拉拢专业技术人员章某,着手开发“SpayX元宇宙全国招募系统”,并在网上打出广告,谎称自己平台的系统是“国家要求开发的国研智库”。为增加可信度,还称目前已建设完毕深圳和北京系统,接下来将重点共建上海元宇宙生态共识。

(资料图片仅供参考)

线下授课PPT展示页面。(上海市青浦区检察院供图)

很快就有一批人被吸引。随后,梁某等组织这些人进行线下授课、参观,并发出投资邀请。

与此同时,他们推出一种在其元宇宙系统内专用的货币形式:SpayX币,并规定:认筹与投资都需要以国际虚拟货币泰达币形式进行,泰达币可以投注公司内部的SpayX币,连续4期投注都成功则代表此轮成功,将获得不菲收益,而其中任何一期失败则投注的泰达币则只返还75%。这种获利模式被梁某等人称为“静态收益”。

此外,梁某等人按地区、按层级管理“投资人”。他们在每个省市设立“管理人”,即该地区管理层级的最高层,并告知他们如果持续发展下家,就会使他们的等级不断攀升,下家投资时他们也将获得作为介绍人的1%的利润,此为“动态收益”。

在梁某等人的推动下,一批狂热的投资人进入该平台。他们花费巨额资金兑换泰达币,如同赌博般的投注理念、公司描绘的美好前景、口口相传的会员模式,都使得众多投资人丧失理智、掏空钱包加入其中,甚至发动自己亲朋好友共同投资,同时抬高自己会员等级。

2022年6月,梁某等人组织召开“SpayX元宇宙精英见面会”,声称大家的资金都有安全保障,还给其中部分会员颁发证书、奖状,当众签订缴纳五险一金书面材料,现场还举行了抽奖活动,奖品最高为汽车和房子。当活动气氛被激发到最高点时,梁某等人还向大家承诺:“今天发汽车,未来我们给大家发飞机。”

事实上,登台的会员都是事先选好的,梁某等人要求这些人对所得利益大肆宣传,营造出一种该公司“资金有保障,福利丰厚,投资不吃亏”的假象。

在此之后,章某还陆续开发元宇宙商城、元宇宙空中课堂等诸多线上项目,不断形成刺激,让会员们持续投资花钱。

线下“精英见面会”召开不到一个月, “SpayX元宇宙系统”出现收益断崖式下跌、无法取现、后台无人回应等诸多问题。全国各地的投资人纷纷发现自己上当受骗,想要取回投注的资金。此时,梁某等人已经在计划出逃。

2022年7月20日晚,公安机关抓获金某、章某。同年8月18日,逃亡近一个月的梁某到派出所投案。

章某收账记录(上海市青浦区检察院供图)

经审查,梁某伙同他人以投资平台获取高额回报为名,要求参加者以投入相应资金的方式获得加入资格,并按一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量和投入金额作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参与,严重扰乱经济社会秩序,检察机关依法先后对梁某、金某、章某等人以涉嫌组织、领导传销活动罪提起公诉。

小检说法:

本案中,梁某等人以元宇宙为噱头,吸引大批加入投资平台,要求参加者以缴纳费用等形式获得资格(升级会员),形成一定传销会员体系。我国刑法规定,组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,构成组织、领导传销活动罪。

近年来,高息理财、国家项目、元宇宙……传销套路层出不穷。无论投资的外衣多么华丽,其底层逻辑仍是“直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物”。小检提醒,消费者切莫被虚假承诺的高收益迷住双眼,遇到销售收藏品、国家项目、投资返利等传销惯用词语要提高警觉,避免落入陷阱。同时,如发现传销行为,要收集有关线索信息,例如传销方式、宣传材料、活动地点等,第一时间向相关部门举报。