湖北公安破获虚拟币洗钱案 累计洗钱数额达3亿元

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新华社武汉8月9日电(记者宋立崑)记者9日从湖北省宜昌市公安局获悉,长阳土家族自治县公安局近日破获一起虚拟币洗钱案,抓获犯罪嫌疑人22名,累计洗钱数额达3亿元。

今年6月,长阳警方接到报警称,一居民在某平台“投资理财”40余万元后发现无法提现。警方迅速组织研判,案发10天后,一个盘踞在湖北省广水市利用虚拟币“跑分”、为境外不法分子取现的犯罪团伙浮出水面。

7月27日,由40余名警力组成的16个抓捕小组同时行动,在湖北省广水市抓获犯罪嫌疑人17人,其中刑事拘留9人,现场扣押现金50余万元和手机、电脑等设备30余部,冻结资金20余万元和价值30万元的虚拟币账号。

据犯罪嫌疑人付某交代,他从2022年9月起开始帮助境外不法分子洗钱,每交易1万元虚拟货币USTD,从中获取酬金150元。为了扩大规模,付某拉亲戚、朋友、同学入伙,并按交易额给予分成。截至到案时,付某已非法获利50余万元。

警方顺藤摸瓜,发现一盘踞在武汉某写字楼中、专门为“跑分”团伙搭建上游涉诈资金交易区块链平台的涉诈团伙,并于8月4日将主要犯罪嫌疑人金某等5人抓获并刑事拘留。

目前,付某、金某等14名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被长阳警方依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。