热点评！河南固始:合规整改帮企业排查出14项风险点

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正义网讯(记者刘立新　通讯员胡传仁　吴晓军)近日,河南省固始县检察院检察官对一家木业公司开展涉案企业合规整改成效“回头看”,了解到该公司已更新加工设备,招聘新员工40余人,每月平均新增产值200余万元,企业焕发出新的生机和活力。

2020年12月,该木业公司在没有真实货物交易的情况下,为其他土木建筑公司虚开增值税专用发票共计13万元,该公司从中非法获利5万元。案发后,该公司退缴了非法所得,相关土木建筑公司也补缴了税款。

2021年11月25日,该公司负责人台某因涉嫌虚开增值税专用发票罪被移送固始县检察院审查起诉。该院经调查了解到,该木业公司现有员工60余人,近3年平均每年纳税额200余万元,对当地经济社会发展有积极作用。综合考虑该案犯罪事实及情节、涉案公司及相关负责人均认罪认罚,且公司有合规意愿等因素,今年5月20日,固始县检察院决定对该公司启动涉案企业合规整改工作,并设置了两个月的考察期。

借助第三方监督评估组织的专业力量,该院协助木业公司排查出四大类14项风险点,并据此制定合规建议清单,指导该公司提交专业的合规计划。考察期内,该公司健全了财务、增值税专用发票管理制度,聘用了一名法律顾问和兼职会计师,并对全体员工开展合规培训,逐项完成了合规计划。合规考察期届满后,在检察机关的全程参与下,第三方监督评估组织进行考核验收,并于9月18日出具了通过合规考察的考察报告。

9月23日,固始县检察院举行公开听证会。经讨论,听证员一致认可该公司整改成效。结合听证意见,该院依法对台某及其公司作出不起诉决定。