某平台商家接2000余次订单未配送 虚假交易套现196万

武汉某公司消费平台推出满减消费券,却被不法分子虚假交易套现196万元,公司遭受重大损失。青山警方合成作战,全链条打掉一个套现消费平台消费券的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人21名,挽回损失30余万元。

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蹊跷

商家接了2000单却不配送

“我们公司遭遇商家恶意刷单诈骗,公司已经损失了14万元。”今年1月14日,某公司驻青山工作人员鲁某来到青山区公安分局(钢城分局)报警。

鲁某介绍,2022年公司消费平台推出了一款消费券,消费者在活动期间使用消费券购买商品可获得满400元减100元、满200元减50元的优惠。2022年12月15日至27日,公司发现一些顾客在武汉某鲜果园店使用消费券后的2000余次订单并未配送,该商家很可能虚假交易套现消费券。

接到报警后,青山警方立即成立专班对该鲜果园店开展调查,发现该鲜果园店在网络平台提供的地址为虚假地址,商铺在现实中并不存在。

专班民警认真分析了该鲜果园店2000余次交易资金流向,发现每笔消费都流向了同一人胡某,民警判断胡某有重大作案嫌疑。专班顺线追查,掌握了胡某的藏身地点,2月20日,民警在洪山区白沙洲某市场将胡某抓获。

内鬼

虚假交易套现196万元

胡某交代,2022年11月,他发现了某公司消费券满减活动的漏洞,便动起了歪心思。胡某利用自己经营健身房时的会员资源刷单,伙同多个商家虚假交易,非法套现消费券,胡某按比例抽成。

11月底,胡某认识了某餐饮店店主余某、该消费券推发公司区域经理张某和邹某,四人一拍即合,准备内外勾结大赚一笔。

余某负责在该公司消费平台上注册店铺,上架虚构的商品;张某与邹某利用其公司区域经理的身份,为余某注册的虚假店铺通过审核提供便利条件。胡某负责发展夏某等十余名群主,在群内吸引群成员使用消费券到指定虚假商铺虚假刷单消费,先后非法套取平台资金196万元。

深挖

警方摘“瓜”斩“藤”

根据胡某的交代,青山警方立即组织打击整治一体化作战中心深挖扩线,对比碰撞20余万条“订单”数据,先后梳理了15个可疑结算银行账户,筛查落地某鸡公煲等6家涉案商铺负责人与11名群主。

今年3月以来,青山警方组织20余名警力分批实施抓捕,目前,21名团伙成员全部抓获归案,全链条打掉了组织者、涉案商铺负责人、微信群主、消费平台内鬼等整个犯罪团伙,初步为企业挽回30万元经济损失。

目前,包括胡某在内的21名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施。案件深挖、追赃挽损等工作正在进行中。